অভিনেতা শিল্পা ছেট্টী কুন্দ্ৰা, তেওঁৰ স্বামী ৰাজ কুন্দ্ৰা আৰু এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই আৰক্ষীৰ ইকনমিক অফেন্সেছ উইঙে (ই অ’ ডব্লিউ) তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বন্ধ হৈ যোৱা কোম্পানী বেষ্ট ডিল টিভি প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সৈতে জড়িত ঋণ সহ বিনিয়োগ চুক্তিত ৬০.৪ কোটি টকাৰ প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিছে।
জুহুৰ বাসিন্দা তথা লোটাছ কেপিটেল ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছৰ সঞ্চালক ৬০ বছৰীয়া দীপক কোথাৰীয়ে ২০১৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৩১.৯ কোটি টকা আৰু ২০১৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ২৮.৫৩ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি প্ৰৱঞ্চনা কৰা অভিযোগৰ পাছতে এই এফআইআৰ প্ৰকাশ পাইছে।
কোথাৰীয়ে দাবী কৰে যে তেওঁক কুন্দ্ৰৰ সৈতে ৰাজেশ আৰ্য্যই চিনাকি কৰাই দিছিল, য’ত এই দম্পতীৰ হাতত আছে হোম শ্বপিং আৰু অনলাইন ৰিটেইল প্লেটফৰ্ম বেষ্ট ডিল টিভিৰ ৮৭.৬% শ্বেয়াৰ। অভিযুক্তই প্ৰথমে ১২% সুতত ৭৫ কোটি টকাৰ ঋণ বিচাৰিছিল যদিও মাহেকীয়া ৰিটাৰ্ণ আৰু মূলধন পৰিশোধৰ নিশ্চয়তা দি অধিক কৰ পৰিশোধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইয়াক “বিনিয়োগ” হিচাপে দিবলৈ বুজাইছিল। ২০১৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত শিল্পাৰ পৰা ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা লাভ কৰাৰ পিছতো ২০১৬ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁ সঞ্চালিকা পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে, আৰু পাছত কোথাৰীয়ে ২০১৭ চনত আন এখন চুক্তিত ডিফল্ট কৰাৰ বাবে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে দ্বিধাহীনতাৰ গোচৰ চলোৱাৰ কথা জানিব পাৰে। বাৰে বাৰে ধন উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা বিফল হোৱাৰ ফলত ই অ’ ডব্লিউৰ তদন্ত আৰম্ভ হয়।
